一家瑞士银行帮助美国纳税人隐藏了数十亿美元

　　瑞士检察官称，百达银行利用“各种手段”帮助客户逃税。资料图片:瑞士私人银行百达银行日内瓦总部的标志。?法新社图片/ fabrice coffrini

　　美国司法部周一宣布，瑞士一家大型银行承认帮助美国纳税人和其他人向美国国税局(IRS)隐瞒了数十亿美元。

　　根据美国检察官的说法，皮克泰银行在1637个美国公民账户中持有约56亿美元，帮助他们在2008年至2014年期间向美国国税局缴纳了约5060万美元的税款。

　　这家总部位于日内瓦的银行是具有218年历史的百达集团(Pictet Group)的私人银行部门。该银行已与美国司法部达成了一项延期起诉协议，并同意支付约1.229亿美元的赔偿金和罚金，作为与检方达成协议的一部分。

　　“这起案件应该给那些试图在海外隐藏资产和收入的人一个明确的信息。我们的特工是追踪资金的专家，他们最擅长揭露试图欺骗美国税收系统的计划，”美国国税局刑事调查主管吉姆·李说。

　　百达银行(Banque Pictet)管理着超过7,200亿美元的客户资产，专门管理高净值客户的资金。它还在卢森堡、新加坡和巴哈马设有办事处。

　　据调查人员称，百达银行及其母公司百达集团(Pictet Group)利用“各种手段”帮助美国客户逃税，包括允许离岸实体开设未申报的账户，以及允许客户以非自己的名义开设人寿保险账户。

　　该银行将客户与账户相关的邮件存放在银行，而不是寄给美国的客户，以“帮助确保反映账户存在的文件留在美国境外，不受美国税务机关的影响”。

　　调查人员表示，这家瑞士银行还建立和管理了一些离岸实体，这些实体“没有商业目的，只是为了帮助百达集团的美国纳税人——客户向美国税务机关隐藏他们的离岸账户和资产”。

　　作为与司法部达成协议的一部分，摩根大通已同意配合调查。

　　百达在一份声明中表示:“百达很高兴解决了这个问题，并将继续采取措施，确保其客户履行纳税义务。”

　　长期以来，华盛顿一直指责瑞士银行帮助美国富人逃税。2014年，瑞士信贷(Credit Suisse)同意支付25亿美元的罚款，罪名是帮助纳税人在长达数十年的阴谋中向美国国税局(IRS)隐瞒资金。

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